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日 期 類 別 重 要 決 議 事 項 詳細內容
105/06/29 董事會
1. 訂定本104年度年度現金股利發放相關事宜。
2. 公司下半年度銀行融資額度到期申請展期案。
3. 公司新增銀行融資額度申請案。
4. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。
 
105/05/10 董事會
1. 承認本公司一百零五年度第一季之財務報表業。
2. 審議本公司104年度員工及董監酬勞分配案。
3. 承認本公司104年度盈餘分配案。
4. 薪資報酬委員會決議之議案。
5. 公司新增銀行融資額度申請案。
6. 和成〈中國〉有限公司申請背書保證案。
 
105/03/28 董事會
1. 承認本公司一百零四年度之營業報告書及財務報表。
2. 本公司一百零五年股東常會召開日期、時間及地點。
3. 本公司一百零四年度「內部控制制度聲明書」。
4. 受理股東書面提案日期。
5. 和成欣業股份有限公司105年上半年度銀行及票劵公司融資額度到期時的展期申請案。
6. 和成〈中國〉有限公司向中國信託商業銀行申請背書保證案。
7. 本公司股東會議事規則部分條文修正案。
 
105/01/13 董事會
1. 薪資報酬委員會決議之議案。
2. 本公司章程部分條文修正案。
3. 和成中國有限公司申請背書保證案。
4. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案。
5. 本公司捐贈案。
6. 本公司投資案。
 
104/11/11 董事會
1. 承認本公司一百零四年度第三季之財務報表。
2. 105年度營運計畫案。
3. 105年度內部稽核計畫案。
4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案〈聯邦銀行〉。
5. 和成中國有限公司申請背書保證案。
6. 菲律賓和成股份有限公司申請背書保證案。
7. 訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序案。
8. 本公司捐贈案。
9. 財務報告編制能力之自行評估案。
 
104/08/12 董事會
1. 承認本公司一百零四年度第二季之財務報表。
2. 內控辦法增訂案。
3. 審議薪資報酬委員會之議案。
4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(日盛銀行，聯邦銀行)。
 
104/07/06 董事會
1. 委任第三屆薪資報酬委員會案。
2. 申請104年下半年度銀行短期融資額度展期案。
3. 向台灣銀行、合作金庫銀行及台灣工業銀行申請融資額度案。
4. 和成中國有限公司申請背書保證案(彰化商業銀行)。
5. 訂定103年度現金股利發放相關事宜。
 
104/06/25 董事會
1. 選任董事長。
 
104/05/08 董事會
1. 承認本公司一百零四年度第一季之財務報表。
2. 承認本公司103年度盈餘分配案。
3. 審查本公司104年股東常會獨立董事候選人案。
 
104/03/27 董事會
1. 承認本公司一百零三年度之營業報告書及財務報表。
2. 本公司一百零四年股東常會召開日期、時間及地點。
3. 提出本公司一百零三年度「內部控制制度聲明書」。
4. 受理股東書面提案日期。
5. 修正104年度內部稽核計畫。
6. 董事會議事辦法修正案。
7. 捐贈鶯歌高職新台幣40萬元。
8. 提名本公司104年股東常會獨立董事候選人案。
9. 受理104年股東常會獨立董事候選人之提名期間。
10. 和成中國有限公司申請背書保證案〈台新國際商業銀行〉。
11. 改選董事及監察人案。
12. 解除新任董事競業禁止之限制。
13. 本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。
14. 本公司股東會議事規則部分條文修正案。
 
104/02/06 董事會
1. 和成欣業股份有限公司銀行融資額度申請104年上半年度到期時之展期案。
2. 和成中國有限公司申請背書保證案〈中國信託商業銀行〉。
3. 審議薪資報酬委員會決議之議案。
 
103/12/05 董事會
1. 104年度營運計劃案。
2. 本公司內部控制制度修正案。
3. 和成中國有限公司申請背書保證案〈中華開發工業銀行〉。
 
103/11/12 董事會
1. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案（板信銀行）。
2. 向兆豐國際商業銀行及中華工業開發銀行申請增加短期融資額度案。
3. 104年度內部稽核計畫案。
4. 承認本公司一百零三年度第三季之合併財報。
 
103/10/03 董事會
1. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案（兆豐銀行，國泰世華銀行）。
 
103/09/05 董事會
1. 和成中國有限公司申請背書保證案（華南銀行）。
2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案（聯邦銀，日盛銀）。
3. 追認捐贈高雄市政府案。
4. 審議薪資報酬委員會決議之議案。
 
103/08/11 董事會
1. 承認本公司一百零三年度第二季之合併財報。
 
103/07/31 董事會
1. 訂定 102 年度現金股利發放相關事宜。
 
103/06/06 董事會
1. 和成中國有限公司申請背書保證案（匯豐銀行）
2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案（安泰銀行）
3. 和成欣業股份有限公司銀行融資額度申請 103 年下半年度到期時之展期案。
4. 購置高雄市房產案。
 
103/05/12 董事會
1. 更動本公司之簽證會計師楊柳鋒案。
2. 承認本公司一百零三年度第一季之合併財報。
3. 承認本公司 102 年度盈餘分配案。
4. 和成中國有限公司申請背書保證案（台新銀行彰化銀行）。
5. 和成欣業股份有限公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。
6. 本公司一百零三年股東常會議程增列案。
7. 捐贈鶯歌碧龍宮興建牌樓案。
 
103/03/28 董事會
1. 承認本公司一百零二年度之營業報告書及財務報表。
2. 本公司一百零三年股東常會召開日期、時間及地點。
3. 本公司一百零二年度「內部控制制度聲明書」。
4. 受理股東書面提案日期。
5. 本公司章程部份條文修正案。
6. 取得或處分資產作業處理程序條文修正案。
 
103/03/07 董事會
1. 和成中國有限公司申請背書保證案(國泰世華銀行上海分行)。
2. 和成菲律賓公司申請背書保證案(兆豐銀行馬尼拉分行)。
 
103/01/03 董事會
1. 和成欣業股份有限公司銀行融資額度申請103年上半年度到期時之展期案。
2. 和成中國有限公司申請背書保證案(中國信託商業銀行)。
3. 薪資報酬委員會審議之議案。
 
102/11/12 董事會
1. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(板信銀行)。
2. 103年度內部稽核計劃。
3. 103年度營運計劃。
4. 承認本公司一百零二年度第三季之合併財報。
5. 捐贈財團法人和成文教基金會案。
 
102/10/04 董事會
1. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(聯邦銀行)。
2. 本公司變更營業地址。
3. 討論薪資報酬委員會審議之議案。
 
102/09/06 董事會
1. 和成欣業股份有限公司新增銀行融資額度申請案。
2. 和成中國有限公司申請背書保證案。
3. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案。
4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。
 
102/08/12 董事會
1. 承認本公司一百零二年度地二季之合併財報。
 
102/06/07 董事會
1. 和成中國有限公司申請背書保證案（華南銀行）。
2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案（安泰銀行〉。
3. 和成欣業股份有限公司 102 年下半年度到期銀行融資額度申請展期案。
 
102/05/13 董事會
1. 承認本公司一百零二年度第一季之合併財報。
2. 採用國際財務報導準則（IFRSs）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
3. 和成中國有限公司申請背書保證案(國泰世華銀)。
4. 菲律賓和成股份有限公司申請背書保證案(兆豐銀)。
5. 捐助財團法人和成文教基金會案。
 
102/03/29 董事會
1. 承認本公司一百零一年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 本公司一百零二年股東常會召開日期、時間及地點。
3. 本公司一百零一年度「內部控制制度聲明書」。
4. 受理股東書面提案日期。
5. 本公司股東會議事規則部份條文修正案。
6. 承認本公司一○一年度盈餘分配案。
 
102/03/01 董事會
1. 和成中國有限公司申請背書保證案。
2. 購置台北市房產案。
 
102/02/01 董事會
1. 和成中國有限公司申請背書保證案。
2. 和成菲律賓地產公司(HPPHI)申請資金貸與案。
3. 追認出售台北市房產案。
 
102/01/04 董事會
1. 對目前已往來之各銀行的融資額度於102年度上半年到期時的展期申請案。
2. 討論薪資報酬委員會決議之議案。
3. 追認出售鶯歌區大湖段土地買賣合約變更案。
4. 102年度營運計劃案。
5. 配合IFRSs調整相關內部控制制度。
 
101/11/01 董事會
1. 兆豐銀行及新光銀行短期融資額度申請案。
2. 和隆興業股份有限公司背書保證案。
3. 和成菲律賓股份有限公司背書保證案。
4. 捐贈臺灣衛浴文化協會案。
5. 102年度內部稽核計劃案。
 
101/10/05 董事會
1. 和隆興業股份有限公司背書保證案。
2. 和成中國有限公司背書保證案。
3. 資金貸與及背書保證修定案。
4. 董事會議事辦法修訂案。
5. 討論薪資報酬委員會審議之議案。
 
101/08/30 董事會
1. 承認本公司一百零一年度半年報之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
 
101/08/03 董事會
1. 補選第二屆薪資報酬委員會委員。
 
101/07/06 董事會
1. 訂定100年度現金股利發放相關事宜。
2. 和隆興業股份有限公司背書保證案。
3. 委任第二屆薪資報酬委員會案。
4. IFRS進度變更案。
 
101/06/21 董事會
1. 選任董事長。
 
101/06/01 董事會
1. 和成中國公司申請背書保證案。
 
101/05/03 董事會
1. 本公司100年度盈餘及資本公積分配案，提請承認。
 
101/03/30 董事會
1. 承認本公司一百年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 本公司股東會議事規則部份條文修正案。
3. 本公司章程部份條文修正案。
4. 本公司取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案。
5. 本公司一百零一年股東常會召開日期、時間及地點。
6. 本公司一百年度「內部控制制度聲明書」。
7. 受理股東書面提案日期。
8. 改選董事及監察人案。
9. 解除新任董事競業禁止之限制，提請 核議案。
10. 菲律賓和成股份有限公司背書保證案。
11. 和成中國有限公司背書保證案。
12. 董事、監察人及經理人之薪酬項目-薪資報酬委員會決議事項。
 
101/03/02 董事會
1. 增修內部控制制度、應稽核項目及101年度內部稽核計畫案。
 
101/02/02 董事會
1. 向中國信託商銀申請融資額度展期案。
2. 和成控股公司及和成中國公司申請背書保證案。
3. 和隆興業股份有限公司申請提高聯邦銀行長借款的背書保證比例案。
4. 討論對目前已往來之各銀行的融資額度於101年度到期時的展期申請案。
5. 薪資報酬委員會作業程序執行情形之稽核作業方法。
 
100/12/16 董事會
1. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
2. 設置「薪資報酬委員會」並委任「薪資報酬委員會」委員三位。
 
100/11/04 董事會
1. 向中華票券金融股份有限公司授信額度申請案。
2. 向板信商業銀行申請增加授信額度案。
3. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。
4. 庫藏股註銷。
5. 本公司101年內部稽核計劃案。
6. 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序條文修正案。
7. 董事會議事辦法條文修正案。
 
100/10/07 董事會
1. 和隆興業股份有限公司背書保證案。
2. 菲律賓和成股份有限公司背書保證案。
3. 菲律賓地產有限公司申請資金貸與展延案。
4. 本公司庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日討論案。
 
100/09/30 董事會
1. 本公司近日擬售新北市鶯歌區大湖段中坑小段49地號等20筆土地，面積約為12,943坪，以每坪新台幣24,500元出售，合計總價新台幣約參億壹仟柒佰萬元整，有關買賣合約擬授權董事長代表簽署，提請討論。
 
100/08/26 董事會
1. 承認本公司一百年度半年報之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 和隆興業股份有限公司現金增資洽特定人認購案。
 
100/08/15 董事會
1. 和隆興業股份有限公司現金增資案。
2. 志超科技股份有限公司現金增資案。
3. 子公司--菲律賓地產有限公司申請美金柒拾萬元的資金貸與案。
 
100/06/28 董事會
1. 替子公司--和隆興業股份有限公司背書保證案。
 
100/06/03 董事會
1. 分別向兆豐國際商業銀行及合作金庫銀行申請5-7年期的中長期借款案。
 
100/05/05 董事會
1. 和成中國有限公司申請為其背書保證美金伍拾萬元整以利營運週轉案。
 
100/04/01 董事會
1. 承認本公司九十九年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 承認本公司九十九年度彌補虧損案。
3. 和成中國有限公司申請為其續作背書保證以利融資額度展期案。
4. 更動本公司之簽證會計師連淑凌案。
5. 本公司股東會議事規則部份條文修正案。
6. 本公司章程部份條文修正案。
7. 本公司一百年股東常會召開日期、時間及地點。
8. 本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」。
9. 受理股東書面提案日期。
 
100/03/03 董事會
1. 討論對目前已往來之各銀行的融資額度於100年度到期時的展期申請案。
 
100/01/07 董事會
1. 向中國信託商銀申請短期信用週轉額度新台幣壹億伍仟萬正的展期案。
2. 和成中國有限公司及和成控股公司申請為其繼續做融資額度美金貳佰萬元正的背書保證案。
3. 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」討論案。
 
99/12/03 董事會
1. 本公司100年度內部稽核計劃案。
2. 董事會議事辦法第十七條修正案。
 
99/10/01 董事會
1. 向板信商銀桃鶯分行申請短期信用週轉額度新台幣伍仟萬正，以利資金調度。
2. 和隆公司為資金調度理由，分別向聯邦銀行及板信商業銀行申請短期融資額度，故向本公司申請為其作背書保證以利融資，並請出具董事會議記錄。
3. 本公司擬新增浬特本國際事業有限公司一名法人董事代表:邱士楷先生案。
 
99/08/30 董事會
1. 承認本公司九十九年度半年報之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 討論對子公司和成菲律賓股份有限公司的背書保證續保案額度美金貳佰萬元案。
 
99/07/02 董事會
1. 對子公司：和成中國有限公司及和隆興業股份有限公司的融資背書保證續保案，分別向安泰銀行申請展期,金額美金參佰萬元及新台幣参仟萬元.。
 
99/06/04 董事會
1. 討論對台新銀行之短期融資額度新台幣壹億元的展期，並繼續為子公司浬特本公司及和成控股公司共用美金貳佰萬元的背書保證案。
 
99/05/06 董事會 1.對子公司：和隆興業股份有限公司的融資背書保證續保案，聯邦票券公司金額新台幣3000萬元。
 
99/04/02 董事會
1. 承認本公司九十八年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 承認本公司九十八年度盈餘分配案。
3. 對子公司和成(中國)有限公司的融資背書保證續保案，金額美金300萬元及新增人民幣3200萬元。
4. 對子公司菲律賓和成股份有限公司的融資背書保證案，新增金額美金200萬元。
5. 擬出售本公司及子公司豪士多股份有限公司持有的奧斯來公司股票共18.99%持分。
6. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7. 本公司章程部份條文修正案。
8. 討論本公司九十九年股東常會召開日期、時間及地點。
9. 討論本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」。
10. 受理股東書面提案日期。
11. 公司印章保管人變更案。
 
99/01/08 董事會
1. 對子公司：和隆興業股份有限公司的融資背書保證續保案，金額新台幣$11,438,000元。
2. 討論對目前各已往來銀行的融資額度於99年度到期時的展期申請案。
 
98/12/04 董事會
1. 依金管會的規定,因應國內上市櫃會計報告準則巨大變動，成立本公司IFRS (國際財務報告準則)專案小組及擬定轉換計劃書，提請公決。
2. 討論對台新銀行之短期融資額度增加新台幣貳仟萬元，新額度為新台幣 1.2億元，並與子公司浬特本公司及和成控股公司共用美金貳佰萬元案。
3. 討論對中國信託商銀之短期擔保融資額度新台幣1.5億元展期，並與子公司和成中國公司及和成控股公司共用美金貳佰萬元案。
4. 討論對子公司浬特本公司、和成控股公司及和成中國有限公司的背書保證美金各貳佰萬元案。
 
98/11/06 董事會 1.本公司99年度內部稽核計劃案。
 
98/08/28 董事會 1.承認本公司九十八年度半年報之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
 
98/08/06 董事會
1. Hocheng Group Holding Corp.擬轉投資香港優達實業有限公司案。
2. 討論對子公司浬特本國際事業有限公司的新增背書保證美金貳佰萬元案。
3. 討論對子公司和成中國有限公司的新增背書保證美金參佰萬元案。
4. 討論對子公司和隆興業股份有限公司的背書保證展期新台幣貳仟萬元案。
 
98/07/03 董事會
1. 選任董事長。
2. 安泰商業銀行新增融資額度新台幣貳億元案。
3. 討論對子公司和隆興業股份有限公司的背書保證案：安泰商業銀行新增綜合融資額度新台幣參仟萬元案。
4. 討論對子公司和成中國有限公司的背書保證案：安泰商業銀行新增綜合融資額度美金參佰萬元案。
 
98/06/05 董事會
1. 討論對子公司和隆興業股份有限公司的背書保證續保案：聯邦票券商業本票發行額度新台幣參仟萬元案。
2. 討論對子公司和成菲律賓股份有限公司的背書保證續保案：兆豐商業銀行馬尼拉分行額度美金貳佰萬元案。
 
98/05/07 董事會
1. 臺灣新光商業銀行新增融資額度新台幣伍仟萬元案。
2. 對和成(中國)有限公司的背書保證案：國泰世華銀行美金參佰萬元續保。
 
98/04/01 董事會
1. 承認本公司九十七年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 承認本公司九十七年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司"資金貸與及背書保證處理準則"部份條文。
4. 討論對子公司--和隆興業(股)公司的資金貸與案，金額$1100萬元範圍內。
5. 擬透過海外控股公司轉投資中國大陸案，金額美金伍佰萬元範為內。
6. 改選董事及監察人案。
7. 本公司章程部份條文修正案。
8. 討論本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」
9. 討論本公司九十八年股東常會召開日期、時間及地點。
10. 受理股東書面提案日期。
11. 解除新任董事競業禁止之限制，提請 核議案。
 
98/03/09 董事會
1. 增訂本公司「公開資訊處理作業程序」內部控制制度之項目案。
 
98/02/12 董事會
1. 討論對目前往來銀行於98年度到期之融資額度的展期申請案。
2. 討論對子公司--和隆興業(股)公司的背書保證案，金額$142,975仟元。
3. 修訂本公司買回庫藏股轉讓予員工辦法案。
4. 委任「安侯建業會計師事務所」連淑凌會計師及楊柳鋒會計師擔任本公司簽證會計師案。
 
98/01/06 董事會
1. 九十八年度營運計劃及年度預算案。
2. 變更本公司九十七年第一次執行庫藏股買回目的案。
3. 討論對子公司和鴻投資股份有限公司之資金貸與案。
 
97/12/05 董事會
1. 本公司98年度內部稽核計劃案。
 
97/11/06 董事會
1. 討論對子公司浬特本公司及孫公司和成香港公司現金增資案。
 
97/10/14 董事會
1. 擬購買和隆興業股份有限公司股票壹仟參佰萬股案。
 
97/10/03 董事會
1. 為和成菲律賓公司作背書保證美金貳佰萬元案。
2. 浬特本公司及和成香港公司申請融資貸款的背書保證案。
 
97/09/10 董事會
1. 討論本公司實施庫藏股，提請公決。
2. 擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
 
97/08/20 董事會
1. 承認本公司九十七年度半年報之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 修定本公司【資金貸與他人作業程序】以符合法規案。
 
97/07/31 董事會
1. 本公司擬對子公司英屬維京?島商浬特本國際事業有限公司增加投資案。
2. 為子公司--和成中國有限公司作背書保證美金貳佰萬元案。
 
97/07/04 董事會
1. 和成菲律賓公司申請背書保證美金140萬元案。
2. 向元大銀行短期借款額度新增為新台幣壹億元案。
3. 向兆豐銀行新申請中長期擔保借款額度新台幣玖億元案。
 
97/06/19 董事會
1. 97年度第一季內部稽核業務報告。
 
97/06/06 董事會
1. 國泰世華銀行短期擔保融資額度1.5億元及土地建物擔保設質案。
2. 子公司—和鴻投資公司擬向本公司借款新台幣玖百萬元整案。
 
97/05/08 董事會
1. 為子公司--和成中國有限公司作背書保證美金參佰萬元案。
2. 彰化銀行融資額度新台幣1.1億元申請案。
3. 富邦銀行融資額度1.5億元及土地建物擔保設質案。
4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證新台幣捌仟萬元案。
 
97.03.31 董事會
1. 承認本公司九十六年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表。
2. 承認本公司九十六年度盈餘分配案。
3. 變更海外投資架構確立及投資金額案。
4. 轉投資在中國大陸設立之和成行貿易(上海)有限公司案。
5. 將對和隆興業股份有限公司的預付貨款改列為其他應收款科目，並列為資金貸與案。
6. 修訂本公司「董事會議事辦法」案，提請討論公決。
7. 本公司九十六年度「內部控制聲明書」，提請討論公決。
8. 本公司九十七年股東常會召開日期、時間、地點提請討論公決。
9. 受理股東書面提案日期，提請討論。
 
97.03.07 董事會
1. 新增大中票券金融股份有限公司委任保證發行商業本票新台幣參仟萬元額度案。
2. 委任「安侯建業會計師事務所」許淑敏會計師及楊柳鋒會計師擔任本公司簽證會計師案。
 
97.02.19 董事會
1. 公司97年度現金減資股票即將上市，召開董事會決定股票換發日程。
 
97.02.01 董事會
1. 擬向中國信託商業銀行新申請新台幣1.6億元短期擔保融資額度案。
2. 轉投資公司--和成香港公司申請融資額度美金壹佰伍拾萬元整的保證展期案。
3. 參與志超科技股份有限公司之現金增資案。
4. 和鴻投資股份有限公司申請借款新台幣壹仟壹佰萬元整案。
 
97.01.04 董事會
1. 討論與本公司往來的銀行融資額度於九十七年度到期時繼續申請展期案。
2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證新台幣參仟萬元案。
3. 修正97年度稽核計劃。
 
96.12.21 董事會
1. 本公司97年度稽核計劃案。
 
96.12.07 董事會
1. 本公司辦理現金減資返還股本基準日決議案。
2. 子公司--RITIBOON INTERNATIONAL LIMITED 因轉投資需要，申請借款美金參佰萬元整案。
3. 子公司--和鴻投資股份有限公司申請借款新台幣壹仟萬元展延案。
 
96.11.01 董事會
1. 和成100%持股的控股公司--RITIBOON INTERNATIONAL LIMITED及其子公司HOCHENG ENTERPRISES(H.K.) CO., LTD 申請借款以償還銀行借款案。
2. 和成菲律賓股份有限公司申請融資背書保證美金參佰萬元案。
3. 增訂本公司「董事會議事運作之管理」內部控制制度之項目案。
4. 修定本公司「內部稽核制度」案。
5. 和成海外投資架構的變更申請案。
6. 投資O+ Design International Corporation 金額新台幣$ 22,880,000元案。
 
96.10.05 董事會
1. 100%持股的子公司--RITIBOON INTERNATIONAL LIMITED 申請借款償還展延案。
2. 本公司近日擬售台北市南京東路三段16號全棟大樓及座落土地，售價總額新台幣七億元整﹝含稅﹞，並回租三年，有關買賣及租賃合約擬授權董事長代表簽署，提請討論通過。
 
96.09.07 董事會
1. 本公司擬出售台北市中山區南京東路三段16號1-12樓全棟大樓，以新台幣6.5億元為出售底價，提請討論。
 
96.08.29 董事會
1. 本公司96年度第二季財務報告(含合併報告) , 業經安侯建業會計師事務所江忠儀.許淑敏會計師查核竣事，並出具保留式之核閱報告在案,提請公決。
 
96.08.03 董監事會
1. 子公司--和成菲律賓股份有限公司申請融資背書保證案。
2. 兆豐銀行中山分行短期融資額度申請增加額度案。
 
96.07.06 董事會
1. 子公司--和隆興業股份有限公司申請融資背書保證案。
2. 子公司--和鴻投資股份有限公司申請借款展延案。
 
96.06.01 董事會
1. 子公司--和隆興業股份有限公司申請融資背書保證案。
 
95.12.1 董事會
1. 新光銀行新增中期借款額度新台幣伍仟萬元正之申請案。
2. 向中國信託商銀申請額度展期並替子公司作美金之借款背書保證案。
3. 為和成菲律賓公司作美金壹佰伍拾萬元之背書保證案。
4. 向第一商業銀行申請新增保證項目額度新台幣柒仟萬元正及原額度展期及變更保證人案。
 
95.10.5 董監事會
1. 和隆興業股份有限公司申請背書保證台幣貳仟萬元案。
2. 子公司 RITIBOON INTERNATIONAL LIMLTED 美金借款申請展期案。
3. 和隆增資案
 
95.9.1 董監事會
1. 華南商業銀行中山分行申請額度展期案。
2. 和隆興業股份有限公司為改善財務，節省利息費用，辦理增資發行新股案。
 
95.8.24 董監事會
1. 慶豐銀行新增中期借款額度新台幣陸仟萬元正之申請案。
2. 為和成菲律賓公司作美金參佰萬元之背書保證案。
3. 將「志超科技」之現金增資認股權讓與子公司和鴻投資股份有限公司，並借予該公司新台幣貳仟萬元整以便參與繳款。
 
95.06.30 董監事會議
1. 本屆董事已於九十五年六月三十日上午之股東常會中選任。
2. 為維持公司正常運作，應由新董事會董事中推選董事長。
 
95.04.07 董監事會議
1. 本公司九十四年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表，業經安侯建業會計師事務所， 江忠儀及許淑敏會計師查核完竣，並出具無保留意見報告書，提請承認。
2. 本公司九十四年度盈餘分配案，提請承認。
3. 本公司九十四年度「內部控制聲明書」，提請討論公決。
4. 公司章程部份條文修正案，提請討論公決。
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論公決。
6. 擬訂定本公司道德行為準則，提請討論公決。
7. 改選董事及監察人案，提請討論公決。
8. 解除新任董事競業禁止之限制，提請 核議案。
9. 擬修訂本公司內部組織架構及稽核隸屬於董事會，提請討論公決。
10. 本公司九十五年股東常會召開日期、時間、地點提請討論公決。
 
95.04.06 董監事會議
1. 臺灣工業銀行新增中期借款額度新台幣伍仟萬元正之申請案。
 
95.02.17 董監事會議
1. 子公司--和成香港公司申請融資額度展期保證案。
2. 所有與公司往來的銀行融資額度於九十五年度到期時繼續申請展期案。
3. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。
 
95.01.06 董監事會議
1. 和隆興業股份有限公司申請背書保證台幣伍仟萬元案。
2. 九十五年度稽核計劃呈核。
3. 中興票券商業本票發行保證額度展期案。
 
94.12.02 董事會
1. 通過本公司向中國信託商業銀行短期擔保借款額度新台幣參億陸仟萬元.
2. 通過子公司HOCHENG PHILIPPINES COPRORATION向國泰世華銀行申請借款美金壹佰伍拾萬元範圍內.由公司申請背書保證.。
3. 通過子公司RITIBOON INTERNATIONAL LIMITED於93申請借款美金$6060000元, 用於投資HOCHENG PHILIPPINES COPRORATION使其成為100%的子公司,今一年到期,由於現金留量不足, 請母公司再展延一年至95年10月31日償還。
 
94.08.29 董事會
1. 通過本公司九十四年度第2季之財務報告(含合併報告)，業經安侯建業會計師事務所， 許淑敏及江忠儀會計師查核完峻，並出具保留意見報告書。
 
94.08.29 董監事會議
1. 通過本公司向國泰世華銀行短期擔保借款額度新台幣壹億伍仟萬元及美金壹佰萬元整之保證款項.
 
94.07.20 董事會
1. 通過本公司向中國國際商業銀行中長期擔保放款額度新台幣九億元範圍及短期放款額度新台幣伍仟萬元.
2. 通過子公司和隆興業股份有限公司向中華票券公司請借款新台幣柒仟萬元案.由公司申請背書保證.。
 
94.07.08 董事會
1. 通過本公司向彰化商業銀行,擬於新台幣壹億元範圍內,依原案之條件,繼續向彰化商業銀行申請短期信用借款或其他授信暨金融商品融資業務.
2. 通過子公司和隆興業股份有限公司向亞洲信託申請借款新台幣參仟萬元案.由公司申請背書保證.。
3. 今94年度子公司和隆興業股份有限公司將辦理短期借款新台幣參仟萬元案.由公司申請背書保證.。
4. 由於子公司和隆興業股份有限公司向世華銀行借款利率居高不下,改向聯邦票券新竹分公司辦理 借款額度新台幣壹仟伍佰萬元,藉以償還世華銀行借款由公司申請背書保證.。
 
94.04.29 董事會
1. 本公司提前適用財務會計準則公報第35號(資產減損之會計處理準則)。
2. 本公司提前適用財務會計準則公報第35號(資產減損之會計處理準則),重新承認九十三年度之財務報告。
3. 本公司提前適用財務會計準則公報第35號(資產減損之會計處理準則),重新承認九十三年度之盈餘分配案。
 
94.04.07 董事會
1. 通過本公司九十四年股東常會召開日期、時間、地點。
2. 通過本公司九十三年度之營業報告書，資產負債表、損益表、江忠儀及許淑敏會計師查核完竣，並出具無保留意見報告書。
3. 通過本公司九十三年度盈餘分配案。
4. 通過本公司九十三年度「內部控制聲明書」。
5. 公司章程部份條文修正案,提請討論公決。
 
94.03.04 董事會
1. 通過新修訂完成之書面內部控制制度。
 
94.01.24 董事會
1. 通過子公司和隆興業股份有限公司向安泰銀行桃園分行申請借款新台幣伍仟萬元案.由公司申請背書保證.。
2. 通過子公司和隆興業股份有限公司向中華銀行新竹分行申請借款新台幣參仟萬元案.由公司申請背書保證.。
3. 通過向中國商銀(美金陸百萬元).台北商銀(新台幣1.5億元).華銀中山(新台幣1.1億元).上海商銀(美金貳百萬元) 農民銀行(新台幣1.5億元)土地銀行(新台幣1.8億元)台新銀行(新台幣1.5億元)寶華銀行(新台幣0.8億元)國際票券 (新台幣1億元)合作金庫(新台幣1.5億元)台北富邦銀(新台幣3億元)第一商銀(新台幣1.5億元)復華銀行 (新台幣0.5億元)陽信銀行(新台幣0.5億元)板信銀行(新台幣0.5億元)遠東銀行(新台幣0.5億元)新竹銀行 (新台幣0.5億元)聯邦票券(新台幣0.8億元)台新票券(新台幣1億元)慶豐商銀(新台幣0.5億元)申請融資額度展期案。
 
94.01.07 董事會
1. 通過本公司擬自九十三年度第4季之財務簽證報告起,由原先之江忠儀及黃素貞會計師簽證.變更為許淑敏及江忠儀會計師簽證.
 
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